Operasyon 17 ile yayıldı
Başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Ankara merkez olmak üzere 17 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Soruşturma kapsamında toplam 49 kişi hakkında işlem başlatılırken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Yetkililer, yurt dışında olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler hakkında da yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Soruşturmanın odağında mali yapı bulunuyor
Savcılık kaynaklarına göre dosya, dini faaliyetlerden ziyade örgütlü ekonomik yapılanma ve mali suç iddiaları üzerine kuruldu. İncelenen başlıca suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:
Suç örgütü kurma ve yönetme
Suç örgütüne üyelik
Suçtan elde edilen gelirleri aklama
Kamu kurumlarını dolandırma
Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
Soruşturmada özellikle şirketler üzerinden yürütüldüğü iddia edilen finansal ağ mercek altına alındı.
MASAK: 100 milyar lirayı aşan para trafiği inceleniyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizlerde, şüpheli kişi ve şirketler arasında 100 milyar TL’yi aşan para hareketi tespit edildiği belirtildi.
Raporda ayrıca:
Yüksek tutarlı nakit girişleri,
Sermaye artırımlarında kaynağı belirsiz para kullanımı,
Şirketler arasında dikkat çekici para transferleri,
Yurt dışından gelen döviz hareketleri gibi işlemlerin ayrıntılı şekilde incelendiği ifade edildi.
MERCEK ALTINDAKİ ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlerden bazıları şöyle sıralandı:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri, ticari ilişkileri ve şüphelilerle bağlantılarının incelenmesi sürüyor.
