Ankara’da yaşayan Zeynep E adlı bir vatandaş Ağustos 2021'de internet üzerinden, bilinen turizm şirketinden satın aldığı tatil paketinin sahte olduğunu öğrendiği ve 17 bin 500 lira dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Savcılığın yaptığı soruşturmada, benzer şekilde yüzlerce kişinin dolandırıldığını tespit etti. Dolandırıcıların ise organize çalıştıkları ve talimatları Hollanda’da olduğu belirlenen Kuzey Engin Karadağ’dan aldıklarını belirledi. Savcılığın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla örgütün sözde Türkiye sorumluları oldukları ileri sürülen Mustafa Baysal, İlyas Kara ile birlikte örgüt üyesi Müslim Toygar Baysal, İsmail Karabulut, Ramazan Sezer, Bilal Karataş, Hüseyin Nurver ve Mehmet Şentekin yakalandı.
Örgüt lideri Kuzey Engin Karadağ, Ali Baysal ve Battal Baysal ise yakalanamadı. Şüphelilerden Mustafa Baysal ile İlyas Kara tutuklanırken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.